鞍山森远路桥股份有限公司

各位股东及股东代表：

 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格

(资料图片仅供参考)

按照《公司法》、

       《证券法》、

            《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                                  《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

                                  、《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及《公

司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职

责，出席了 2022 年的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，

充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

  本人 2022 年度履行独立董事职责情况如下：

  一、出席会议情况

  本人任公司独立董事至 2022 年 3 月 3 日，在此期间，公司召开董事会会议一

次、股东大会一次。本人亲自出席了所有董事会会议并列席了公司股东大会，没

有委托出席或缺席会议的情况，也没有连续两次未出席会议的情况。

  本人对提交董事会的相关议案进行认真审议，作为独立董事对董事会和股东

大会各项议案及相关事项没有提出异议，均发表了同意意见。公司董事会和股东

大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行

了相关审批程序，合法有效。

  二、发表独立意见情况

重要议案发表了独立意见，具体如下：

会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举第

六届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

  三、董事会专门委员会工作情况

  本人作为董事会审计委员会委员，按照委员会工作细则的要求，积极参加会

议，切实履行委员的责任和义务。

 四、对公司进行现场检查的情况

 作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职

务。报告期内，本人现场参加会议时重点对公司的内部管理和内部控制等制度的

完善及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行检查，与公司董事、高级管理

人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司

的生产经营情况和财务状况。

 五、保护投资者权益方面所做的工作

 本人持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准

确、及时、完整地完成信息披露工作。

 认真、有效履行职责，认真审议每一项议案，利用自身的专业知识公正、严

谨地行使表决权。

 学习相关法律、法规、规范性文件，进一步提高专业水平和决策能力，切实

保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

 六、其他事项

 特此报告，请审议。

                          独立董事：王谦

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