证券代码：601882            证券简称：海天精工             公告编号：2023-024

                宁波海天精工股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

       期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

       配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、 利润分配方案内容

   宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度归属于上

市公司股东的净利润为人民币 321,381,986.05 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公

司期末可供分配利润为人民币 1,078,556,236.30 元。以上财务数据未经审计。

经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2023 年 6

月 30 日 ， 公 司 总 股 本 522,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、 公司履行的决策程序

  (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十一次会议，以“9 票同意，

  (二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届监事会第十一次会议，以“3 票同意，

  (三) 独立董事意见

  本公司全体独立董事认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—

—上市公司现金分红》、

          《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提议的 2023 年半年度利润分配方

案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营及财务状况，

符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  三、 相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投

资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                         宁波海天精工股份有限公司董事会

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